公告日期：2026-04-24

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-015

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026
年 4 月 20 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，其中董事关志超先生、独立董事廖明情先生、司贤利先生、须成忠先生以及职工代表董事鲁骏先生以通讯方式参会。公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟调整车路通科技（成都）有限公司股权收购对价并签署相关补充协议的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为，调低对车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”）的股权收购对价并拟与标的公司原创始股东签署补充协议，是基于标的公司收购基准日的客观情况作出的合理调整，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次拟签署的补充协议不涉及业绩补偿协议的变更，业绩承诺方仍需按原协议履行相关承诺。本次调整不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购车路通科技（成都）有限公司 100%股权的交易进展及拟签署补充协议的公告》。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

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三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会战略发展及投资审查委员会第八次会议决议；

3、拟与车路通原创始股东签署的《支付现金购买资产协议补充协议》。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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