公告日期：2026-04-28

深圳市金溢科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（须成忠）

本人须成忠，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人须成忠，男，1965 年出生，香港大学计算机专业博士，南京大学计算机专业硕士，本科毕业于南京大学计算机专业。曾任美国韦恩州立大学电子与计算机工程系教授（博士导师），中科院深圳先进技术研究院云计算研究中心主任、先进计算与数字工程研究所所长，广东省云计算信息安全工程实验室主任等职务，德国 University of Paderborn 计算机专业博士后，深圳中科捷云科技有限公司执行董事，深圳中科金石科技有限公司董事；现任公司独立董事，澳门大学科技学院院长、协同创新研究院院长、计算机及信息科学系讲座教授，IEEE Fellow，ZTE Communication 副主编，深圳市中科无软件有限公司执行董事，深圳市汉太先进科技有限公司董事，深圳数客科技有限公司监事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会，本人均以现场或通讯方式亲自出席，
无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审阅会议材料，积极主动参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。各次董事会会
议所审议的议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议事项，无反对、弃权的情形。

（二）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人均亲自出席并主动了解公司的经
营情况，认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。

（三）董事会专门委员会工作情况

2025 年度，公司董事会提名委员会会议共召开 5 次会议。本人为公司董事
会提名委员会委员，认真履行职责，对公司高级管理人员的任职资格进行充分审核。

2025 年度，本人自 2025 年 1 月 3 日起担任公司董事会审计及预算审核委员
会委员，本人任期内共召开 4 次董事会审计预算审核委员会会议，根据公司实际情况，对公司的定期报告、审计部门工作计划及执行情况、续聘审计机构、利润分配、计提资产减值准备等事项进行了严格审查，充分发挥审计及预算审核委员会的专业职能和监督作用。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，公司召开了 2 次独立董事专门会议，审议了日常关联交易预计、向特定对象发行股票等事项，并就有关事项发表意见，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。

（五）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项，故未发表独立意见。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通，了解公司各个季度的报告和年度报告的审计范围、审计计划、关键审计事项等，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制
度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极了解资本市场对公司的关注情况，通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时向公司董事会反馈相关情况。

（八）独立董事现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现……
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