公告日期：2026-04-28

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技

生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025 非累积投票提案 √

年年度报告>全文及其摘要》

4.00 《关于公司 2025 年度董事长薪酬的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于公司 2025 年度职工代表董事薪酬 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

与考核管理制度>的议案》

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √

案》

2、提案 1-9 已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、关联股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司、招商证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资

融券业务开立的担保证券账户持有的 14,500,000 股）、曾晓女士将对提案 4、7、9 回避表决；关联股东刘咏平先生将对提案 7 回避表决；关联股东鲁骏……
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