公告日期：2026-04-28

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于
2026 年 4 月 13 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。
会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理 2025 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2026 年度公司经营计划》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

（三）审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内任职的独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告>全文及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文以及《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

（七）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会现任独立董事廖明情先生、司贤利先生、须成忠先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事独立性情况进行评估，认为上述人员均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，并出具了专项意见。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事长薪酬的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长罗瑞发先生
作为关联董事回避表决。

根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司董事长 2025 年度薪酬总额为人民币 101.13 万元（含税）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需……
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