公告日期：2025-05-17

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-043
广东香山衡器集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2025年5月16日（星期五）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长刘玉达先生

（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计67人，代表有表决权的股份数额77,254,787股，占公司总股份数的58.4928％。
（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数额37,350,000股，占公司总股份数的28.2793%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计64人，代表有表决权的股份数额39,904,787股，占公司总股份数的30.2136％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计64人，代表有表决权的股份数额4,435,262股，占公司总股份数的3.3581%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数额4,152,075股，占公司总股份数的3.1437%。通过网络投票的中小股东63人，代表有表决权的股份数额283,187股，占公司总股份数的0.2144％。

（五）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，广东崇立律师事务所律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意37,607,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；反对25,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中：中小股东表决情况如下：

同意4,409,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4138％；反对25,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5772％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。

关联股东宁波均胜电子股份有限公司已回避表决。

本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值

同意37,607,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；反对25,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中：中小股东表决情况如下：

同意 4,409,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4138％；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5772％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。

关联股东宁波均胜电子股份有限公司已回避表决。

本议案为股东大会特别决议……
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