公告日期：2025-08-26

广东香山衡器集团股份有限公司

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.

董事会战略与可持续发展（ESG）委
员会工作条例

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 人员组成......2
第三章 职责权限......2
第四章 会议的召开与通知......3
第五章 议事与表决程序......4
第六章 附 则......5

第一章 总 则

第一条 为适应广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略及可持续发展需要，加强战略决策科学性，提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下简称“ESG”）方面的绩效和水平，深化可持续发展导向的战略变革，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本条例。

第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期可持续发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成。

第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条例第四条的规定补足委员人数。

第七条 董事会办公室负责战略与可持续发展（ESG）委员会的日常工作。
第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）协助董事会决策 ESG 事务，为董事会提供专业建议与支持；协助董事会识别与评估 ESG 相关影响、风险和机遇，指导及审阅公司 ESG 方针、战略及目标；监督 ESG 目标进展及完成情况、ESG 工作执行情况，并适时提出指导意见；审阅并向董事会提交公司 ESG 工作方案、报告等；审议与 ESG 相关的其他重大事项；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）负责董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会对董事会负责，战略与可持续发展（ESG）委员会的建议和提案提交董事会审议决定。

第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员应履行如下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。

第十条 战略与可持续发展（ESG）委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略与可持续发展（ESG）委员会可以聘请顾问团队或专业机构，有关费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十一条 战略与可持续发展（ESG）委员会分为定期会议和临时会议。战
略与可持续发展（ESG）委员会每年应至少召开一次定期会议。

第十二条 公司董事、战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员或两名以上
委员联名可以要求召开战略与可持续发展（ESG）委员会临时会议。

第十三条 战略与可持续发展（ESG）委员会定期会议应于会议召开前五日由董事会办公室发出会议通知，临时会议应于会议召开前两日发出会议通知。若
出现特殊情况，需要战略与……
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