公告日期：2025-12-30

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-086

广东香山衡器集团股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第
七届董事会第 5 次会议及第七届监事会第 4 次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开公司
2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2025 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第 11 次会议，审议通过了公司向特
定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预
案（修订稿）》的修订情况

序 章节内容 修订情况

号

1 公司声明 更新了已履行的审议程序情况

更新了已履行的审议程序情况、发行股票数量
2 特别提示 上限、募集资金金额、调整后的发行价格及调
整原因、发行后预计控股股东的持股情况

第一节 本次向特定对象发行方案概要之

3 “二、本次向特定对象发行股票的背景和 更新了公司最近一期末的资产负债率

目的”

4 第一节 本次向特定对象发行方案概要之 更新了调整后的发行价格及调整原因、发行股
“四、本次向特定对象发行股票方案” 票数量上限及募集资金金额

第一节 本次向特定对象发行方案概要之

5 “六、本次发行是否导致公司控制权发 更新了发行后预计控股股东的持股情况

生变化”及“八、本次发行免于发出要

约的情况”

序 章节内容 修订情况

号

第一节 本次向特定对象发行方案概要之

6 “九、本次发行方案取得有关主管部门批 更新了已履行的审议程序情况

准的情况及尚需呈报批准的程序”

7 第二节 发行对象的基本情况之“一、发行 更新了发行对象均胜电子的股权结构、注册资
对象情况概述” 本及认购资金来源情况

第三节 附生效条件的股份认购协议及其 更新了补充协议内容

8 补充协议的内容摘要

第四节 董事会关于本次募集资金的可行

9 性分析 之“一、本次募集资金的使用计 更新了募集资金金额及公司最近一期末的资产
划”、“二、本次募集资金的必要性和可 负债率

行性分析”

第五节 董事会关于本次发行对公司影响 更新最近一期的公司汇兑损益情况、存货情况
10 的讨论与分析”之“六、本次股票发行相 及已履行的审议程序情况

关的风险说明”

第六节 发行人利润分配情况 之“二、最

11 近三年利润分配及未分配利润使用情 更新了公司最近三年利润分配情况

况”

第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即 更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报
12 期回报分析 之“一、本次发行对公司主 摊薄影响的测算

要财务指标的影响分析”

二、关于《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序 章节内容 修订情况

号

1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的之“（二） ……
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