公告日期：2026-03-31

广东香山衡器集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章程》规定的工作职权范围和股东大会/股东会（以下统称“股东会”）授权，依法履行职责，主要做了如下几方面的工作：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，公司业务有序推进，实现营业收入60.30亿元，较上年同期增长2.17%；实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，同比下降38.86%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.53亿元，同比下降64.95%。

报告期内，公司净利润阶段性承压，主要系以下三方面因素综合影响所致：

（一）产品销售结构变化及外部宏观环境扰动导致综合毛利率同比下滑1.2%。

1、产品结构因素：汽车零部件业务板块中，新能源配件、充配电业务及其他的销售金额占比显著提升。鉴于该类业务当前毛利率水平低于汽车智能座舱部件，受此结构性变化影响，汽车零部件业务整体毛利率较上年同期下滑1.17%；

2、外部环境因素：受美国关税政策波动等宏观不确定性因素影响，公司外销产品价格承压，导致出口业务毛利率出现一定程度回落。

（二）海外战略调整产生重组费用。

为从根本上改善海外子公司的经营业绩，公司主动推进区域化整合、业务重组与人员结构优化。上述战略性举措在提升长期运营效率的同时，导致报告期内确认了一定规模的重组费用，对当期利润造成冲击。

（三）坚持高研发投入以构筑长期竞争壁垒。

公司持续强化研发基因，深化产品矩阵创新升级。报告期内，公司在智能座舱、新能源充配电等核心赛道维持高强度的研发投入。此举虽在短期内增加了费用支出，但有效夯

二、董事会日常工作情况

（一）加强公司规范化治理情况

2025年度，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会和股东会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利进行。

（二）组织召开10次董事会会议，审议公司重要事项

1、 2025年3月27日，公司召开了第七届董事会第2次会议，审议通过了《关于公司2024
年度总裁工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》等事项。

2、 2025年4月18日，公司召开了第七届董事会第3次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。

3、 2025年4月25日，公司召开了第七届董事会第4次会议，审议通过了《关于公司2025
年第一季度报告的议案》。

4、 2025年4月28日，公司召开了第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关
于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》《关于制定公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等事项。

5、 2025年5月16日，公司召开了第七届董事会第6次会议，……
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