公告日期：2026-03-31

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-005
广东香山衡器集团股份有限公司

第七届董事会第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第 12 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知
已于 2026 年 3 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总裁工作报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于 2025 年度利润分配方案的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第 9 次会议审议通过。

经审议，董事会认为，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限
公司内部控制审计报告》，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制自我评价报告》和《毕马威华振会计师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会第 9 次会议审议通过。

经审议，董事会认为，公司《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

毕……
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