公告日期：2026-03-31

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-016
广东香山衡器集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号 6 号楼公司 5 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩

4.00 非累积投票提案 √

效考核管理制度>的议案》

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度

5.00 非累积投票提案 √

薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2026 年向银行申请综合授信（贷

7.00 非累积投票提案 √

款）额度及对外担保额度预计的议案》

《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议

8.00 非累积投票提案 √

……
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