公告日期：2026-04-21

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-024

广东香山衡器集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年04月20日14:00

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长刘玉达先生

（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计62人，代表有表决权的股份数额57,075,700股，占公司有表决权股份总数的44.0694%。
（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计1人，代表有表决权的股份数额17,040,000股，占公司有表决权股份总数的13.1569%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东61人，代表股份40,035,700股，占公司有表决权股份总数的30.9124%。

（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计60人，代表股份414,100股，占公司有表决权股份总数0.3197%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东60人，代表股份414,100股，占公司有表决权股份总数0.3197%。

（五）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师出席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

同意57,068,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中：中小股东表决情况如下：

同意406,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1405%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4731%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3864%。

（二）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

对7,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中：中小股东表决情况如下：

同意405,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8991%；反对7,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7146%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3864%。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

同意57,067,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中：中小股东表决情况如下：

同意405,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0198%；反对6,100股，占出席……
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