公告日期：2025-04-26

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-020
债券代码：127106 债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事
和高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00 时在公司会议室以现场
和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

独立董事周国庚先生、高科先生、宋银立先生（已离职）、樊培银先生（已离职）分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》并将在股东大会进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自
查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性的专项评估意
见 》 和 《 独 立 董 事 2024 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

总经理向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审计，2024 年 12 月 31 日公司总资产为 1,371,864,099.65 元，总负债
为 477,171,065.41 元，归属于母公司所有者权益为 854,216,194.87 元。

2024 年度营业收入为 578,474,597.91 元，营业利润为 145,842,224.48
元，归属于母公司所有者的净利润为 130,837,848.55 元。

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 126,155,344.59 元，投资活动
产生的现金流量净额为-185,931,244.22 元，筹资活动产生的现金流量净额为156,712,866.05 元，现金与现金等价物净增加额为 103,143,045.79 元。

《 关 于 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2025 年度预算考虑到国内外经济波动以及中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响，结合 2025 年度的总体经营计划目标，2025 年预算营业收入同比上一年营业收入预计增长 10%以上，成本费用依据 2024 年实际支出情况及 2025 年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
《 2025 年 度 ……
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