公告日期：2025-04-26

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-021
债券代码：127106 债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成
员。会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应
到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司监事会编制的《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于 2024 年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

2025 年度预算考虑到国内外经济波动以及中美贸易争端压力升级、地缘政治不稳定等带来的影响，结合 2025 年度的总体经营计划目标，2025 年预算营业收入同比上一年营业收入预计增长 10%以上，成本费用依据 2024 年实际支出情况及 2025 年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
《关于 2025 年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，公司 2024 年度利润分配预案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对……
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