公告日期：2026-04-29

青岛伟隆阀门股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现营业收入为669,874,424.12 元，较上年增长 15.8%，实现归属于上市公司股东的净利润为134,183,918.61 元，比上年增长 2.56%，实现主要经营目标销售收入、净利润、
回 款率等 达到预 期目 标。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 资产总 额 为
1,477,631,212.76 元，归属于母公司所有者权益为 1,146,578,841.6 元。

公司始终贯彻“开拓市场、满足需求为导向，研发产品、加速认证为基础，调整产品、优化结构为保障，提升质量、创建品牌为战略，精益管理、提高效益为目标”的发展思路，在重点推进产品研发和生产工艺改进的同时，进一步加强国内外市场拓展，完善销售市场网络建设，实现了较好的效果。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定，恪守诚实、勤勉、独立的原则履行职务；按时出席股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，依法充分行使职权，推动董事会决策更加科学合理；在完善公司内部控制体系等方面，有效发挥参与决策、监督制衡与专业咨询的职能；独立董事凭借自身的专业知识和丰富经验，对公司的战略规划、关联交易、重大资产重组、募集资金使用等重大事项进行了独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。未出现对董事会审议事项提出异议的情形。

3、董事会召开情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1）第五届董事会第十一次会议

2025 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，公司全体董事出
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

（1）审议《关于清算注销控股子公司的议案》；

2）第五届董事会第十二次会议

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，公司全体董事出
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

（1）关于 2024 年度董事会工作报告的议案；

（2）关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

（3）关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

（4）关于 2024 年度财务决算报告的议案；

（5）关于 2025 年度财务预算报告的议案；

（6）关于 2024 年度利润分配预案的议案；

（7）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

（8）关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

（9）关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

（10）关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

（11）关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案；

（12）关于开展外汇套期保值业务的议案；

（13）关于开展资产池业务的议案；

（14）关于公司 2025 年度第一季度报告全文及正文的议案；

（15）关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；
（16）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（17）审议通过《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的议案》；

（18）关……
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