公告日期：2025-04-29

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-018
天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 4 月 15
日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式
出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事认真审议了公司 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024
年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 的 《2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”中的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司及子公司预计 2025 年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额 11,870.00 万元。公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人。关联董事刘爽先生、张娅女士对本议案回避了表决，其余非关联董事总数为 5 名。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。