公告日期：2025-04-29

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-023
天圣制药集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信提供担保

并接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行申请授信并提供担保情况

（一）本次担保基本情况

为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 28,146 万元授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保具体情况如下：

1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信18,646万元

（1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押；
（2）以天圣制药位于重庆市渝北区食品城西路61号1号楼、2号楼、3号楼、值班室作为抵押；

（3）以天圣制药名下“一种中成药颗粒及其制备方法”等4件发明专利作为质押；

（4）刘群、刘爽提供连带责任保证担保。

2、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信3,000万元

（1）以天圣制药位于垫江县桂溪镇石岭3、4社的房产作为抵押；

（2）以天圣制药位于长寿齐心东路2号房产作为抵押；

（3）刘爽作连带责任保证担保。

3、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信3,800万元

（1）以公司位于垫江县桂溪街道石岭社区4组6号制剂车间、垫江县桂溪街

道石岭村4组6号附5号提取车间-厂房、垫江县桂溪街道石岭村4组6号附5号提取

车间1-配电室作为抵押；

（2）以天圣制药位于西城区德胜门外大街18号院2号楼2层的房产作为抵押；

（3）刘爽作连带责任保证担保。

4、子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信

2,700 万元

（1）以子公司湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣

路1号3幢的房产与土地作为抵押；

（2）刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。

（二）本次公司对外担保额度预计情况

担保方 被担保方最 截止目前 本次新增 担保额度占

担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 公司 2024 年 是否关
例 负债率 （万元） （万元） 度经审计净 联担保
资产比例

公司、刘爽 湖北天圣药 公司持 58.49% 3,700 2,700 1.35% 否
业有限公司 股 100%

（三）审议程序

本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交

公司董事会审议；公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议、

第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担

保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生已对本议案回避表

决；本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东刘群先生、刘爽先生将在股东

大会上对本议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办

理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称 ……
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