公告日期：2025-04-29

天圣制药集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 李定清

各位股东及股东代表：

本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李定清，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南大学经济管理
专业硕士，重庆工商大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾获重庆市教学成果一等奖 2 项、重庆市高等教育质量工程 2 项（项目负责人）、获重庆工商大学首届“教学名师”称号，2013 年《会计学原理》（课程负责人）获重庆市精品资源共享课程，2022 年获重庆市教学成果特等奖 1 项。曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学应用技术学院院长、会计学院院长。现任重庆市建设会计学会副会长，现任重庆市泓禧科技股份有限公司、四川银钢一通凸轮科技股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司独立董事。

报告期内在董事会专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人已向公司递交了独立性自查情况表，按照监管规则进行了独立性自查。
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 8 次董事会，审议了 28 项议案；召开了 2 次股东大
会，审议了 13 项议案。本人本着勤勉务实、客观审慎的态度，在会议召开前主 动了解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充 分的准备。在会上积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的会计专业知识 提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席、委托他人出席 或者连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东
大会情况

独立董 本报告期 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

事姓名 应参加董 董事会次 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

李定清 8 5 3 0 0 否 2

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内公司董事 会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权 的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作的情况

2024 年度，公司召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、3 次战略
委员会，未召开提名委员会。本人出席专门委员会情况如下：

董事会专门委员会名 职务 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数
称 数 次数 次数

审计委员会 主任 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 委员 1 1 0 0

战略委员会 委员 ……
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