公告日期：2025-04-29

2024 年度董事会工作报告

报告期内，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天圣制药”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024年公司总体经营情况回顾

2024 年是国家向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，是“十四五”规划实施的关键之年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。
2024 年 6 月 3 日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作
任务》，要求推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面、推进中医药传承创新发展等，医药行业在面临政策调整和市场变化的双重影响时，对公司而言，既是挑战也是机遇。

报告期内，公司之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）参加国家组织药品联合采购办公室组织的第十批全国药品集中采购的投标工作，湖北天圣产品氨茶碱注射液中选本次集中采购。同月，公司及湖北天圣参加全国中成药采购联盟集中带量采购的投标工作，公司产品丹参颗粒及湖北天圣产品血塞通注射液中标本次集中采购。

面对医药行业发展的各种挑战和机遇，董事会带领公司上下凝心聚力、迎难而上，围绕整体战略目标，规范运作、科学决策，主动适应新变化、新需求，统筹推进各项工作，在迎接挑战的基础上，积极推动企业高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 569,712,742.99 元，较上年同期下降 1.66%，
其中医药制造实现营业收入 515,600,619.60 元，较上年同期下降 1.49%；实现营业利润-94,030,448.39 元，较上年同期亏损增加 0.49%；实现归属于上市公司股
东的净利润-87,403,826.59 元，较上年同期亏损减少 6.09%；经营活动产生的现金流量净额为 50,146,536.51 元，较上年同期增加 304.17%。

为了应对日益复杂的竞争环境并迎接前所未有的机遇和挑战，公司大力推行营销组织架构及相关配套细节的改革，确立了营销发展的长期策略，对外优化市场布局，加大新产品市场推广力度；对内深入推行精细化管理，从精细向精准进化，加速数智化转型，大幅提升管理效率；同时，公司在业务转型升级、技术引进与革新、生产提质降本等方面的工作也在有序推进。

二、2024 年公司财务情况

单位：人民币元

项目 2024 年度 2023 年度 增减幅度

营业收入 569,712,742.99 579,334,659.15 -1.66%

营业利润 -94,030,448.39 -93,573,002.73 -0.49%

利润总额 -97,788,555.34 -94,723,033.55 -3.24%

净利润 -88,147,504.67 -93,712,531.78 5.94%

归属于上市公司股东的净利润 -87,403,826.59 -93,073,691.42 6.09%

资产总额 2,736,124,198.16 2,810,906,249.36 -2.66%

负债总额 721,802,602.07 715,246,225.22 0.92%

归属于上市公司股东的净资产 2,005,684,070.79 2,091,482,920.76 -4.10%

股本 318,000,000……
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