公告日期：2025-04-29

天圣制药集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 杨大坚

各位股东及股东代表：

本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨大坚，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物
化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编著出版了《名贵中药材鉴别》。曾任重庆市中药研究院副研究员，香港理工大学
中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月
担任天圣制药集团股份有限公司第三届独立董事。现任重庆得道健康科技有限责任公司实际控制人兼董事、内蒙古普康药业有限公司董事，天圣制药集团股份有限公司独立董事。

报告期内在董事会专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人已向公司递交了独立性自查情况表，按照监管规则进行了独立性自查。报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立性的要求，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，未持有公司
股份，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的 情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 8 次董事会，审议了 28 项议案；召开了 2 次股东大
会，审议了 13 项议案。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，仔细审查 会议相关资料，与公司经营层保持沟通，认真履行独立董事的义务并行使表决权， 不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席董事 会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东
大会情况

独立董 本报告期 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

事姓名 应参加董 董事会次 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

杨大坚 8 4 4 0 0 否 2

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权 的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作的情况

2024 年度，公司召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、3 次战略
委员会，未召开提名委员会。本人出席专门委员会情况如下：

董事会专门委员会名 职务 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数
称 数 次数 次数

审计委员会 委员 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 委员 1 1 0 0

战略委员会 ……
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