公告日期：2025-04-29

天圣制药集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事 易润忠

各位股东及股东代表：

本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年度本人工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

易润忠，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电
控制及自动化硕士学位，正高级工程师，重庆科技学院教授、硕士研究生导师。曾获国家科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步三等奖 2 项。曾任深圳华为技术有限公司中试部信息室主任、江苏龙睿物联网科技有限公司执行董事；现任重庆网络化制造工程技术中心总工，重庆海特克系统集成有限公司董事兼经理，天圣制药集团股份有限公司独立董事。

报告期内在董事会专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人已向公司递交了独立性自查情况表，按照监管规则进行了独立性自查。报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 8 次董事会，审议了 28 项议案；召开了 2 次股东大
会，审议了 13 项议案。按照规定和要求，本人勤勉尽职，按时出席公司董事会 和股东大会。会前主动审阅会议资料，积极与公司管理层沟通；会中，认真谨慎， 参与事项决策并发表合理建议；会后，持续关注事项进展，提高决策科学性。本 人不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席董 事会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东
大会情况

独立董 本报告期 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续

事姓名 应参加董 董事会次 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

易润忠 8 4 4 0 0 否 2

本人认为：报告期内，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序。本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞 成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作的情况

2024 年度，公司召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、3 次战略
委员会，未召开提名委员会。本人出席专门委员会情况如下：

董事会专门委员会名 职务 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数
称 数 次数 次数

审计委员会 委员 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 主任 1 1 0 0

战略委员会 委员 3 3 0 0

（1）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开了第六届董事 会薪酬与考核委员会 2024 年第……
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