公告日期：2025-04-29

天圣制药集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司
章程》《监事会议事规则》的有关规定，关注公司内部控制体系的建设和运行情 况，及时掌握公司的财务状况，对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营 活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实履行了监 督职责，维护全体股东和公司的合法利益。现就公司监事会 2024 年度履职情况 报告如下：

一、公司监事会 2024 年工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议题

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接
受关联方担保暨关联交易的议案》

7、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联
交易的议案》

1 第六届监事会第 2024/4/24 8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项
二次会议 报告的议案》

9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》

10、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

11、《关于监事会对<董事会关于 2023 年度保留意见审
计报告涉及事项专项说明>之意见的议案》

12、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

13、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

14、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1、《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议
2 第六届监事会第 2024/8/23 案》

三次会议 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》

3 第六届监事会第 2024/10/28 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

四次会议

4 第六届监事会第 2024/12/26 1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

五次会议

（二）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会列席了董事会现场会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，认为公司董事会和股东大会的召集、召开、出席人数资格以及决策程序均符合《……
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