公告日期：2026-04-29

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2026-026
天圣制药集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议审议通过，公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。现将本次股
东会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：00 开始

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2026 年 5 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于补充确认关联交易的议案》 √

4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接 √

受关联方担保暨关联交易的议案》

6.00 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联 √

交易的议案》

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

10.00 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 √

方案的议案》

11.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具……
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