公告日期：2026-04-29

天圣制药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天圣制药”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025 年是全面贯彻落实党的二十大精神、向第二个百年奋斗目标持续迈进的关键之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的承启之年，也是医药卫生事业深化改革、高质量发展的攻坚之年。2025 年，国家持续深化医药卫生体制改革，先后出台《深化医药卫生体制改革 2025 年重点工作任务》等系列政策，进一步推进药品和医用耗材集中带量采购常态化、制度化，加快中医药传承创新发展，健全分级诊疗体系，推动医药产业向创新驱动、高质量供给转型。医药行业在政策深化、市场迭代、技术革新的多重驱动下，机遇与挑战并存，为公司深耕主业、提质增效、创新发展创造了全新的发展环境与战略空间。

报告期内，公司参加了广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购的投标工作，公司产品小儿肺咳颗粒、复方丹参片、益母草颗粒拟中选本次集中采购。10月，公司之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）、湖南天圣药业有限公司（以下简称“湖南天圣”）参加了广东联盟双氯芬酸等药品接续采购工作，湖北天圣产品浓氯化钠注射液、盐酸克林霉素注射液、葡萄糖注射液、氯化钠注射液，湖南天圣产品注射用头孢硫脒、注射用头孢唑肟钠拟中选本次接续采购。

报告期内，公司之全资子公司湖南天圣、湖北天圣收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，湖南天圣产品“注射用头孢唑肟钠”
以及“碳酸氢钠注射液”通过仿制药质量与疗效一致性评价，湖北天圣产品“碳酸氢钠注射液”通过仿制药质量与疗效一致性评价。

报告期内，公司实现营业收入 514,087,696.51 元，较上年同期下降 9.76%，
实现营业利润-63,081,776.27 元，较上年同期亏损减少 32.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-55,423,546.15 元，较上年同期亏损减少 36.59%；经营活动产生的现金流量净额为 42,969,395.87 元，较上年同期降低 14.31%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等要求认真履行董事会的各项职责及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司依法召开了董事会会议5次，共审议议案33项。具体内容如下：

届次 召开时间 会议审议议案

第六届董事会 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

第十次会议 2025.2.20

2、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

3、审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

7、审议《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受
第六届董事会 2025.4.25 关联方担保暨关联交易的议案》

第十一次会议 8、审议《关于为参股公司向银行申请授信提供担……
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