公告日期：2026-04-29

天圣制药集团股份有限公司董事会

关于 2025 年度证券投资的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规

定要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025

年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、2025 年度证券投资情况

截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：

单位：元

计入

本期公 权益

证券 证券 证券 最初投资 会计 期初账面 允价值 的累 本期购 本期 报告期 期末账面 会计 资金
品种 代码 简称 成本 计量 价值 变动损 计公 买金额 出售 损益 价值 核算 来源
模式 益 允价 金额 科目

值变

动

其他

境内 6010 渝农 960,000. 公允 3,630,000 164,167 805,999 164,167 4,600,166 非流 自有
外股 77 商行 00 价值 .00 .00 0.00 .00 0.00 .00 .00 动金 资金
票 计量 融资

产

合计 960,000. -- 3,630,000 164,167 0.00 805,999 0.00 164,167 4,600,166 -- --
00 .00 .00 .00 .00 .00

二、公司证券投资审批情况

2025 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号

——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度

证券投资在董事长审批权限范围内，无须提交至董事会、股东会审批。

三、公司关于证券投资内控制度执行情况

公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司……
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