公告日期：2025-07-12

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-038
贵阳新天药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议定于2025年7月29日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十一次会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2025年7月29日（星期二）下午16:00开始。

（2）网络投票时间：2025年7月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月22日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 （2025年7月22日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

提案1《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳

1.00 新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更 √

登记等事项的议案》

作为投票对象的
2.00 提案2《关于修改公司部分制度的议案》 子议案数：（10）

2.01 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东 √

大会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事 √

会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积 √

投票制实施细则〉的议案》

2.04 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润 √

分配管理制度〉的议案》

2.05 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联……
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