公告日期：2025-07-12

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-033
贵阳新天药业股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知已于2025年7月7日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和相关监管规则的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现结合公司总股本变动情况，将公司注册资本由 23,149.1231 万元增加至 24,410.3806 万元及修改《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更、备案登记手续。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时发布的《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）。

本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修改公司部分制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意修改下列制度，并同意将部分制度提交公司股东会审议：
2.1 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.2 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.3 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉
的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉
的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉
的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.8 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.9 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.10 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.11 《关于修改〈贵阳新天药业股……
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