公告日期：2025-07-12

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-036
贵阳新天药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已于2025年5月8日届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作和相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作适当延期，董事会各董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-027）。

公司现根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所发布的相关监管规则等要求，完成了《贵阳新天药业股份有限公司章程》等相关制度的修订工作，并进行换届选举，具体如下：

公司于2025年7月10日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第八届董事会成员由9名董事组成，其中非独立董事5名（不含职工董事，下同），独立董事3名，职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第七届董事会第三十一次会议审议，董事会同意提名董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高立金先生、官峰先生、张捷女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），并将上述议案提交公司股东会选举。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确
认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第八届董事会，公司第八届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 11 日

非独立董事候选人简历：

董大伦先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师，1984 年本科毕业于南京
药学院（现中国药科大学）生物制药专业，2007 年毕业于中欧国际工商学院获
高级工商管理硕士（EMBA）学位。1984 年 7 月至 1992 年 6 月先后任贵阳生物
化学制药厂工程师、厂长；1992 年 7 月至 2002 年 12 月先后任上海新天智药生
物技术有限公司（公司的控股股东，原名为“贵阳新天生物技术开发有限公司”，下称“新天智药”）法定代表人、经理、执行董事，2011 年 4 月至今任新天智
药执行董事；1995 年 8 月至 2001 年 11 月任贵阳新天药业有限责任公司（贵阳
新天药业股份有限公司前身，下称“新天有限”）董事长、经理；2000 年 3 月至今先后任上海海天医药科技开发有限公司（下称“海天医药”）董事长、执行
董事；2001 年 12 月至 2005 年 4 月任本公司董事长；2005 年 5 月至今任本公司
董事长、总经理（2013 年 4 月至 2014 年 12 月期间兼任本公司董事会秘书）。
截至本公告日，董大伦先生持有新天……
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