公告日期：2026-03-31

贵阳新天药业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事官峰先生、张捷女士及职工董事何忠磊先生组成，由官峰先生担任审计委员会主任委员。2025 年 7 月，公司完成了换届选举工作。第八届董事会审计委员会仍然由上述 3 名董事组成。公司董事会审计委员会的人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

第七届董事会审计委员会第十二次会

议：审议年度财务报告、内控审计报 按照《审计委员会工作细则》开展
告、关联交易审计报告、会计师事务 工作，对公司审计工作的改进与提
1 2025.4.11

所履职情况及审计委员会履行职责监 升提出建议或想法，并经充分沟通
督情况报告、资产减值准备计提情况 讨论后，一致通过所有议案。

和会计政策变更等相关议案。

按照《审计委员会工作细则》开展
第七届董事会审计委员会第十三次会

工作，对公司审计工作的改进与提
2 2025.4.18 议：审议一季度报告、子公司审计报

升提出建议或想法，并经充分沟通
告等议案。

讨论后，一致通过所有议案。

按照《审计委员会工作细则》开展
第七届董事会审计委员会第十四次会

工作，对公司审计工作的改进与提
3 2025.6.30 议：审议聘任年度财务及内部控制审

升提出建议或想法，并经充分沟通
计机构议案。

讨论后，一致通过所有议案。

第七届董事会审计委员会第十五次会 按照《审计委员会工作细则》开展
议：审议聘任财务负责人、半年度报 工作，对公司审计工作的改进与提
4 2025.7.22

告及阶段性审计工作报告等相关议 升提出建议或想法，并经充分沟通
案。 讨论后，一致通过所有议案。

按照《审计委员会工作细则》开展
第八届董事会审计委员会第一次会

工作，对公司审计工作的改进与提
5 2025.10.24 议：审议成品发货签收、生产成本确

升提出建议或想法，并经充分沟通
认、三季度报告等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。