公告日期：2026-03-31

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-017
贵阳新天药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2026 年 4 月 16 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 提案 1《关于 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 提案 2《关于 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 提案 3《关于 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 提案 4《关于 2026 年贷款额度及授权办 非累积投票提案 √

理有关贷款事宜的议案》

提案 5《关于制订〈贵阳新天药业股份有

5.00 限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度〉的议案》

6.00 提案 6《关于 2026 年度董事薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 提案 7《关于聘请 2026 年度财务和内部 非累积投票提案 √

控制审计机构的议案》

提案 8《关于变更公司经营范围及修改

8.00 〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办 非累积投票提案 √

理工商变更登记等事项的议案》

9.00 提案 9《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √

以简易程序向特定对象发行股票的议案》

以上议案已分别经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第八届董事会第五次会议决议公告》、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于 2025 年度利润分配预案的公告》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于聘请 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》、《公司章程》、《公……
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