公告日期：2026-03-31

贵阳新天药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成，
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项 决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

2025 年，面对复杂多变的市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的
核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 7.50 亿元，净利润 911.15 万元，受医药行业
整体变化及公司内部改革带来的阶段性影响，公司营业收入和净利润较去年同 期均有所下降。截至报告期末，公司资产总额 21.21 亿元，所有者权益合计 12.56 亿元，公司资产规模持续增长，抗风险能力不断提升。

二、公司董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，董事会会议的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等要求规范运作。各次董事会会议具体审议情况如下：

序号 时间 会议届次 审议议案

1、审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1 2025/4/23 第七届董事会第 3、审议《关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行
三十次会议 专项评估的议案》

4、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资
产的议案》

5、审议《关于会计政策变更的议案》

6、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7、审议《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告的议案》

8、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司 2024
年-2026 年股东回报规划〉的议案》

9、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

10、审议《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议
案》

11、审议《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告〉的议案》

12 、审议《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案》

13、审议《关于 2025 年一季度报告的议案》

14、审议《关于 2025 年贷款额度及授权办理有关贷款
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