公告日期：2026-03-31

贵阳新天药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（官峰）

本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香
港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师，
2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海
益民商业集团股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任爱建证券股份有限公司独立董事；2021 年 9 月起任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任何职务，能够独立客观地履职独立董事职责，未受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事或影响独立性的情形。

二、年度履职概况

2025 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益
出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司财务管理、风险控制、 规范运作和重大资本运作等方面，结合自身专业优势，对议案提出合理建议和意 见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。

（一）报告期内，出席董事会会议、股东会的情况

报告期内，公司共计召开 6 次董事会会议，2 次股东会会议，本人均亲自出
席了董事会会议，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，并对各次董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票。同时，因工作时间冲突，本人未出席公司 2025
年 7 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并向公司董事会提交了请假单。
（二）报告期内，出席董事会专门委员会的情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

召开次数 出席次数 召开次数 出席次数
官峰（审计委员会召集人）

5 5 1 1

出席率 100% 100%

（三）报告期内，发表独立董事审核意见情况

2025 年内，作为公司独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办
法》及公司章程规定，秉持专业审慎原则和独立立场，对董事会审议的相关议案 发表了如下审核意见：

时间 会议届次 议案内容 审核意见

第七届董事会

2025/4/11 第四次独立董 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 同意
及 2025 年度日常关联交易预计的议案

事专门会议

第八届董事会

2025/8/18 第一次独立董 关于对参股公司增资并受让其部分股 同意
权暨关联交易的议案

事专门会议

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本人作为公司董事会审计委员会的召集人，在 2025 年内积极与外部审计机
构负责人和公司内审人员进行沟通、交流，参加了 2024 年报审计沟通会等相关 会议，并召集了审计委员会会议审议定期报告、公司内部控制制度执行情况、公
司经营情况等的相关议案；同时，与会计师事务所就年报审计程序的实施、财务数据准确性等情况进行充分……
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