公告日期：2026-04-03

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-020
贵阳新天药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2026年3月30日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月2日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》

经与会董事审议，根据公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《继续回购股份报告
书及实施首次回购的公告》之用途约定，董事会同意公司在本次出售计划披露之
日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日）以
集中竞价交易方式出售已回购股份不超过 2,441,038 股（即不超过本公司股份总数的 1%），出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 2 日

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