公告日期：2026-04-25

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-026
贵阳新天药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 16:00 开始。

网络投票时间：2026 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 24 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东204人，代表股份83,224,419股，占上市公司总股份的34.0939%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份74,320,010股，占上市公司总股份的30.4461%。

通过网络投票的股东195人，代表股份8,904,409股，占上市公司总股份的3.6478%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份8,904,509股，占上市公司总股份的3.6478%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东195人，代表股份8,904,409股，占上市公司总股份的3.6478%。

3、公司董事、独立董事和高级管理人员出席或列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意82,542,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.1806%；反对667,054股，占出席会议所有股东所持股份的0.8015%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。

中小股东总表决情况：

同意8,222,555股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3415%；反对667,054股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4912%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1673%。

2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意82,517,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.1508%；反对700,454股，占出席会议所有股东所持股份的0.8416%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意8,197,755股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0630%；反对700,454股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8663%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0708%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意82,428,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.0432%；反对778,054股，占出席会议所有股东所持股份的0.9349%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219%。

中小股……
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