公告日期：2025-09-02

国联民生证券承销保荐有限公司

关于

深圳市安奈儿股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2025 年二季度持续督导意见

财务顾问

二零二五年九月

目录

声明 ...... 4
一、上市公司权益变动情况及标的股份过户情况...... 7

（一）权益变动情况...... 7

（二）本次权益变动公告情况...... 7

（三）标的股份过户情况...... 7

（四）财务顾问核查意见...... 8
二、收购人及上市公司依法规范运作情况...... 8
三、收购人履行公开承诺情况...... 8
四、收购人协议收购完成后的后续计划落实情况...... 8

（一）对上市公司主营业务的调整计划...... 8

（二）对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 9

（三）对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 9

（四）对上市公司章程条款进行修改的计划...... 10

（五）对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 10

（六）对上市公司分红政策进行调整的计划......11

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......11
五、提供担保或借款情况 ...... 11

六、约定的其他义务的履行情况......11
七、持续督导总结...... 12

声明

2025 年 6 月 9 日，深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创
源”或“收购人”）与自然人曹璋及王建青签署《股份转让协议》,协议约定曹璋将其所持深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“上市公司”或“安奈儿”）无限售条件流通股 10,187,473 股（占上市公司股份总数的 4.78%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给新创源，王建青将其所持安奈儿无限售条件流通股 17,576,937 股（占上市公司股份总数的 8.25%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给新创源。

本次交易完成后，新创源将取得上市公司 27,764,410 股股份及对应表决权（占上市公司股份总数的 13.03%），结合《股份转让协议》中新创源或其一致行动人后续增持上市公司 3%股份、董事会改组等相关安排，以及原控股股东、实际控制人之一曹璋出具的《表决权放弃协议》《表决权放弃承诺函》《不谋求控制权承诺函》，新创源将成为上市公司的控股股东，黄涛将成为上市公司的实际控
制人。2025 年 8 月 13 日，上述股份转让已完成过户登记手续并取得了中登公司
出具的《证券过户登记确认书》。

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“本财务顾问”）接受新创源的
委托，担任本次权益变动之财务顾问。2025 年 6 月 12 日，上市公司公告了《详
式权益变动报告书(深圳新创源投资合伙企业(有限合伙)》。根据《上市公司收购
管理办法（2025 年修正）》第七十一条，本财务顾问持续督导期为 2025 年 6 月
12 日至收购完成后 12 个月。

上市公司于 2025 年 8 月 26 日披露了 2025 年半年度报告，根据《上市公司
收购管理办法（2025 年修正）》等法律法规的相关规定，本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，自收购完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导
意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供在本持续督导意见中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。同时本财务顾问提醒投资者认真阅读安奈儿公告的相关定期公告、信息披露等重要文件。

释义

除非文义另有所指，下列简称在本持续督导意见中具有以下含义：

收购人、新创源、 指 深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人

上市公司、安奈儿 指 深圳市安奈儿股份有限公司

本财务顾问 指 国联民生证券承销保荐有限公司

本持续督导意见 指 《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股份有
限公司详式权益变动报告书之 2025 年二季度持续督导意见》

本持续督导期 指 2025 年 6 月……
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