公告日期：2026-04-21

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-019
深圳市安奈儿股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日以通
讯会议方式召开第五届董事会第二次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席
本次董事会）。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及电话通知等形式向
所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的议案》
鉴于公司回购专用证券账户中回购股份存续时间即将期满三年，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 606,252 股回购股份的用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟将回购专用证券账户中的 606,252 股回购股份注销，注销完成后公司总股本将由 213,016,872 股减少至 212,410,620 股，注册资本将由人民币213,016,872 元减少至人民币 212,410,620 元；根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。《公司章程》中关于上述事项的相关条款也将一并修订。同时，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修
订 后 的 《 公 司 章 程 （ 2026 年 4 月 ） 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制订了《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事宁文女士回避表决。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需股东会审议。

律师事务所对此出具了法律意见书，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2026 年股票期权激励计划（草案） 摘要》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利进行，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事宁文女士回避表决。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需股东会审议。

《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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