公告日期：2026-04-29

深圳市安奈儿股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人陈羽作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职的履行独立董事职责。

报告期内，本人及时关注公司的生产经营情况及发展状况，通过积极出席参与公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，结合实际情况对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，认真审慎评议各项议案，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈羽，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，华南理工大学经济与金融学院副教授，硕士生导师。在宏观经济政策、产业经济、企业
管理等领域有丰富的研究经历。2019 年 12 月至 2026 年 2 月 9 日任公司独立董
事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

2025 年，本人秉持着尽职尽责的态度，积极参与公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议。在会议过程中，本人认真审阅各项会议议案及相关材料，主动参与各议案讨论并在结合专业判断的基础上，提出合理的建设性意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度召开的董事会审议的议案均投了同意票，未有

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会，5 次股东会。本人于 2025 年度出席董事
会、股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

应参加董 亲自出席董 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 事会次数 事会次数 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数
会次数 事会会议

陈羽 8 8 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开了 1 次战略委员会，3 次薪酬与考核委员会，2 次提名
委员会。本人于 2025 年度出席董事会专门委员会会议情况如下：

2025 年召开的战略委员会

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

2025 年召开的薪酬与考核委员会

陈羽 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

2025 年召开的提名委员会

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

本人作为公司董事会战略委员会委员，对公司 2025 年度经营建议计划报告进行了审议，履行了战略委员会委员的职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司薪酬与考核委员会的日常会议，对公司高级管理人员绩效考核、股票期权激励计划相关事宜、购买公司及董事、高级管理人员责任保险等事项进行审议审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会提名委员会委员、召集人，召集并主持公司提名……
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