公告日期：2026-04-29

深圳市安奈儿股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 54,299.39 万元，归属于上市公司股东的净利润为
-10,132.76 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 9.54 亿元，归属于上
市公司股东的净资产为 6.03 亿元。

报告期内，公司推动经营策略回归产品本质，持续将核心资源向产品端聚焦，围绕研发设计、生产工艺、质量管控等关键环节，提升产品品质与安全性。与此同时，公司深化与核心供应商的战略协同，着力构建高效、稳定、可持续的供应链体系，强化成本管控与质量保障能力。公司通过打造更具质价比的产品，精准契合消费者的核心需求，持续增强品牌的市场竞争力与忠诚度。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了八次会议，所召开会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

1、2025 年 2 月 19 日，公司以通讯会议方式召开了第四届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2025 年 4 月 24 日，公司以现场及通讯会议方式召开了第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《<董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《<董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核情况与 2025 年绩效考核方案的议案》《关于公司 2025 年度经营建议计划报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、2025 年 8 月 26 日，公司以现场及通讯会议方式召开了第四届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况>的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

4、2025 年 9 月 29 日，公司以通讯会议方式召开了第四届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于拟变更公司董事的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 10 月 16 日，公司以现场及通讯会议方式召开了第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

6、2025 年 10 月 28 日，公司以现场及通讯会议方式召开了第四届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于<2025 年第三……
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