公告日期：2026-04-29

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-023
深圳市安奈儿股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日上午
9:30 以现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第五届董事会第三次会议（董事林乐水先生、边四方先生，独立董事蓝烨先生、孙晓颖女士、谢蓉蓉女士
以电话会议方式出席本次董事会），会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件
及电话通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二） 审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四） 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需股东会审议。

《2025 年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五） 审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

会计师事务所对此出具了内部控制审计报告，同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六） 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

由于截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为负值。按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司不满足《公司章程》规定的可以进行现金分红的条件。考虑到公司实际经营情况和长远发展，公司决定2025 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前，已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七） 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司经审计合并资产负债表中未分配利润为-288,182,602.86 元，实收股本为213,016,872.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决情况：同意 7 票……
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