公告日期：2026-04-03

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈志华）

各位股东及股东代表：

作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人陈志华，1971 年出生，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位，无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职
律师，兼任本公司独立董事，2023 年 7 月 25 日至今，本人担任公司独立董事。
履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：

1、履职期间，公司 2025 年度召开董事会共计 8 次，股东会共计 2 次。本人
作为公司独立董事，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；

3、报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

董事会 股东会

应出席会 现场出 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席

议次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席 次数

8 1 7 0 0 否 2

（二）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司第五届董事会独立董事专门会议共召开了 4 次，本人均按时

出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

时间 会议届次 事项

2025 年 1 月 13 日 第五届董事会独立董事专 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

门会议 2025 年第一次会议

2025 年 3 月 31 日 第五届董事会独立董事专 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

门会议 2025 年第二次会议

2025 年 9 月 10 日 第五届董事会独立董事专 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
门会议 2025 年第三次会议

2025年12月26日 第五届董事会独立董事专 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

门会议 2025 年第四次会议

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会会议共 10 次，具体出席情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬委员会

应出席次数 亲自出席 应出席次数 亲自出席 应出席次数 亲自出席

次数 次数 次数

8 8 1 1 1 1

1、审计委员会

本人作为公司审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》
的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、重大交

易、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度

的经营情……
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