公告日期：2026-04-03

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第二次会议的通知。本次会议于2026年4月2日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年董事的薪酬方案。

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。董事长张建军，董事阮志毅回避表决。

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年高级管理人员的薪酬方案。

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。