公告日期：2026-04-03

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业总收入 368,794.73 万元，同比上升 42.41%，实现归
属于上市公司股东净利润 4,708.69 万元，同比下降 30.85%。实现生产经营产生
的现金流量净额 19,309.59 万元，同比上升 357.45%；基本每股收益为 0.27 元/
股，同比下降 30.76%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第五届董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

时间 届次 事项

1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年 1 月 14 日 第五届董事会 2025 年第一次会议

2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2025 年 4 月 1 日 第五届董事会 2025 年第二次会议

5.《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
7.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

8.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议

案》

9.《关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案》
10.《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
11.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

13.《关于变更会计政策的议案》

14.《关于 ……
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