公告日期：2026-04-25

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2026年4月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（6）股权登记日：2026 年 4 月 17 日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 102 人，代表股份 35,668,669 股，占上市公司总股份的 20.5128％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份 33,206,196 股，占上
市公司总股份的 19.0966％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 100 人，代表股份 2,462,473 股，占上市公司总股份的
1.4162％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 100 人，代表股份 2,462,473 股，占上市公司总股份的 1.4162％。

3、公司部分董事和高级管理人员以现场方式列席了本次会议。国浩律师(深圳)事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 35,575,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7387％；反对
91,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2577％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意 2,369,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2148％；反对
91,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7324％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0528％。

（2）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 35,575,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7387％；
反对 91,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2577％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意 2,369,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2148%;反对 91,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7324%;弃权 1,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0528%。

（3）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 35,571,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7275%；
反对 95,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2689%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权……
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