公告日期：2026-04-28

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。
基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度进行新增预计：2026年度，公司全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司新增与湖北广利沣高分子材料有限公司（以下简称“广利沣”）、湖北三利沣新材料有限公司（以下简称“三利沣”）、黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）、黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）、无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）日常关联交易，预计额度为15,629.11万元。

（二）审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过有关部门批准。

（三）本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联 2026 年原 新增后 2026 年 1-3 2025 年
关联 关联交 交易 预计发生 本次预计 2026 年预 月已发生 度已发
交易 关联人 易内容 定价 金额（不含 增加金额 计金额（不 金额（不含 生金额
类别 原则 税） （不含税） 含税） 税，未经审 （不含
计） 税）

湖 北 广

向关 利 沣 高 采购 市场

联人 分 子 材 1622 2372 3994 177.47 195.96
采购 料 有 限 材料 定价

原材 公司

料 湖 北 三 采购 市场

利 沣 新 3295 4299 7594 819.95 547.82
材 料 有 材料 定价

限公司

无 锡 利 采购 市场

向关 友 光 电 0 1647.96 1647.96 0 0
联人 科 技 有 原卷 定价

采购 限公司

原卷 黄 冈 利 采购 市场

友 光 电 0 3295.93 3295.93 0 0
材 料 有 原卷 定价

限公司

无 锡 利 后段裁 市场

友 光 电 切 1021.52 0 1021.52 61.62 261.50
科 技 有 OEM 定价

限公司 代工

黄 冈 利 后段裁 市场

向关 友 光 电 切 639.62 0 639.62 51.20 92.18
联人 材 料 有 OEM 定价
……
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