公告日期：2026-04-30

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 29 日（星期三）14:30

网络投票时间为：2026年4月29日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日
上午 9:15 至 2026 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张建军先生

（6）股权登记日：2026 年 4 月 22 日

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 133 人，代表股份 59,149,341 股，占公司总股份的 34.0164％。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 37,275,021 股，占公
司总股份的 21.4366％。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 21,874,320 股，占公司总股份的
12.5798％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 130 人，代表股份 17,198,999 股，占公司总股份的 9.8910％。

3、公司部分董事和高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 25,995,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0260%；
反对 252,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9622%；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。

同意 16,943,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5133%；反对 252,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4687%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0180%。

与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

2.00、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

本议案需逐项表决，作为投票对象的 10 项子议案表决结果如下：

2.01、审议通过了《发行股票的类型和面值》

总表决情况：

同意 25,998,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0359%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意 16,945,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5284%；反对 249,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4530%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。