公告日期：2025-04-28

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983
年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份有限公司副总经理。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席的
董事会会议共 16 次，实际出席 16 次；应出席的股东大会共 4 次，实际出席 4 次，
没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情形。

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，作为董事会提名委员会委员，本人参加提名委员会会议 2 次，
审议了提名公司第五届董事会非独立董事、独立董事等事项。

2024 年度，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬与考核委员会会议 3 次，审议了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬、选举第五届薪酬与考核委员会主任委员等。

2024 年度，作为董事会战略委员会委员，本人共参加董事会战略委员会会议 2 次，审议了 2023 年度利润分配预案以及选举第五届战略委员会主任委员相关事项。

（三）参与独立董事专门会议的情况

报告期内公司召开第四届独立董事专门会议 1 次、第五届独立董事专门会议1 次，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，累计现场工作时间超 15 天，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2024 年度本人勤勉履行了独立董事的职责，对于每项需董事会审议的议案，在对所提供的议案材料和有关附件进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护股东利益。

3、加强自身学习，提高履职能力。2024 年度，本人积极参加相关培训，对

无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

公司治理、独立董事责任以及股东权益的维护等方面进行了深入的研究，并在此基础上提高了自己的专……
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