公告日期：2025-05-20

中原证券股份有限公司

关于无锡智能自控工程股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核査意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为无锡

智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）2023 年度以

简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行

了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家

（名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格

为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除

发行费用 3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资

金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专

户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2025 年 4 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目及募

集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 扣除发行费用 截至 2025年 4 截至 2025 年 4 计划达到预定
融资项目名称 承诺投资 后拟投入募集 月 30 日累计 月 30 日投资进 可使用日期
总额 资金总额 投入金额 度

1、开关控制阀制 13,000.00 12,616.86 2,764.83 21.91% 2024年12月31

募集资金 扣除发行费用 截至 2025年 4 截至 2025 年 4 计划达到预定
融资项目名称 承诺投资 后拟投入募集 月 30 日累计 月 30 日投资进 可使用日期
总额 资金总额 投入金额 度

造基地项目 日

2、补充流动资金 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用

及偿还有息负债

合计 18,000.00 17,616.86 7,764.83

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所

致。

三、本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场

环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不

发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

融资项目名称 调整前达到预定可使用状态 调整后达到预定可使用状态

时间 时间

开关控制阀制造基地项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

四、募集资金投资项目延期的原因

自项目启动以来，宏观经济环境发生变化，国内市场需求、原材料价格以及行
业竞争格局等出现阶段性调整，……
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