公告日期：2025-08-26

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-057

无锡智能自控工程股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。结合实际情况，董事会同意公司制定及修订部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》具体如下：

序 名称 修改类别 是否尚需提交
号 股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 关联交易制度 修订 是

5 对外投资管理办法 修订 是

6 防止股东占用公司资金管理办法 修订 是

7 内部审计制度 修订 是

8 会计师事务所选聘制度 修订 是

9 募集资金管理制度 修订 是

10 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

11 累积投票实施细则 制定 是

12 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

13 对外担保制度 修订 否

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-057

14 董事会审计委员会实施细则 修订 否

15 董事会战略委员会实施细则 修订 否

16 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

17 董事会提名委员会实施细则 修订 否

18 信息披露管理制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 董事会秘书工作细则 修订 否

21 内幕信息知情人员制度 修订 否

22 董事、高级……
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