公告日期：2026-04-27

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-024

无锡智能自控工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：无锡市新吴区新锦路 258 号 5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2026 年度财务预算的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普

8.00 通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

9.00 非累积投票提案 √

程序向特定对象发行股票的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026
年 4 月 27 日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公
司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告，……
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