公告日期：2026-04-25

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘维刚）

本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘维刚，男，1985年出生，博士，现任中国农业大学经济管理学院副教授。曾任北京工业大学经济与管理学院讲师、副教授，中国社会科学院财经战略研究院博士后。目前担任中国市场学会副秘书长。现任公司独立董事。

本人不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

出席会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议

7 4 3 0 0 否 3

报告期本人任职期间内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人担任第五届董事会审计委员会成员，本年度共召开6次审计委员会，本人履职情况如下：

① 2025年2月25日，在公司召开的审计委员会2025年度第一次会议上参与《关于2024年年度报告审计工作的沟通》。

② 2025年4月18日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第二次会议上，审议通过了《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度
内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公
司2024年年度内部审计工作报告的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司2025年第一季度报告全
文>的议案》《关于<公司2025年第一季度内部审计工作报告>的议案》《关于
2024年计提商誉减值准备的议案》。

③ 2025年8月12日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第三次会议上，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》《关于公司2025年半年度报
告及其摘要的议案》《关于<公司2025年半年度内部审计工作报告>的议案》等
议案。

④ 2025年10月26日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告全文>的议案》《关于<公司2025年第三季度内部审计工作报告>的议案》。

⑤ 2025年11月18日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票
期权的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动
资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》。

⑥ 2025年12月22日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

2、本人同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度共召开4次董事会薪酬与考核委员会，本人履职情况如下：

① 2025年4月18日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议上，审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度董
事薪酬的议案》。

② 2025年4月30日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议上，审议通过了《关于2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》。

③ 2025年8月12日，在公司召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议上，审议通过了《关于收回公司2023-2025年员工持……
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