公告日期：2026-04-25

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（卢远瞩）

本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人卢远瞩，男，1977年出生，博士，现任北京科技大学经济学教授。曾任中山大学经济学教授，中央财经大学经济学教授。曾荣获北京市教工委“北京市优秀教师”、霍英东教育基金会“高等院校青年教师奖”以及“教育部新世纪优秀人才支持计划”等奖励。现任公司独立董事。

本人不存在影响履职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

出席会议情况如下：

本报 现场 以通 委托 缺 是否连续 出
告期应参 出席董事 讯方式参 出席董事 席 董 两次未亲自参 席 股 东
加董事会 会次数 加董事会 会次数 事 会 加董事会会议 会次数
次数 次数 次数

7 2 5 0 0 否 3

报告期本人任职期间内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

1、本人担任第五届董事会审计委员会成员，本年度共召开6次审计委员会，本人履职情况如下：

① 2025年02月25日，在公司召开的审计委员会2025年度第一次会议上参与《关于2024年年度报告审计工作的沟通》。

② 2025年04月18日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第二次会议上，审议通过了《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2024年年度内部审计工作报告的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司2025年第一季度报告全文>的议案》《关于<公司2025年第一季度内部审计工作报告>的议案》《关于2024年计提商誉减值准备的议案》。

③ 2025年08月12日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第三次会议上，审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于<公司2025年半年度内部审计工作报告>的议案》等议案。
④ 2025年10月26日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告全文>的议案》《关于<公司2025年第三季度内部审计工作报告>的议案》。

⑤ 2025年11月18日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票期权的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

⑥ 2025年12月22日，在公司召开的第五届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

2、本人同时担任第五届董事会战略委员会成员，本年度共召开1次董事会战略委员会，本人履职情况如下：

① 2025年11月18日，在公司召开的第五届董事会战略委员会第一次会议上参与《公司大IP战略发展情况及相关问题探讨》。

3、报告期内，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董
事专门会议。

三、现场工作情况

报告期本人任职期间内，现场工作时间为16个工作日，期间对公司进行了现场考察，代表公司外出学习、调研，并对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致的现场了解，听取公……
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